İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlarına yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından titizlikle hazırlanan mali analiz raporlarını inceleyen ekipler, banka hareketleri ile teknik ve fiziki takip verileri doğrultusunda organize bir yapıyı deşifre etti. Yasa dışı bahisten elde edilen milyarlarca liralık suç gelirinin, finansal sisteme entegre edilerek çeşitli paravan şirketler üzerinden yurt dışına kaçırılmaya çalışıldığı tespit edildi.

30 MİLYAR LİRALIK DEV TRAFİK

Soruşturma dosyasında yer alan incelemelere göre, şebekenin kontrolündeki şirketlerin yaklaşık 30 milyar liralık devasa bir işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Şirketlerin resmi olarak beyan ettiği ticari faaliyetler ile hesaplarındaki bu yoğun para trafiğinin hiçbir şekilde uyuşmadığı, devasa bütçelerin tamamen yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması amacıyla döndürüldüğü ortaya çıkarıldı.

İSTANBUL MERKEZLİ 9 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Delillerin toplanmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul merkezli olmak üzere Gaziantep, Ankara, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı şafak baskınları düzenlendi. Gaziantep ve diğer illerde gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 37 şüpheli kıskıvrak yakalanarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

32 ŞİRKET VE MİLYONLUK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Suçtan elde edilen varlıkların paravan aktörler üzerinden yasallaştırılmasını önlemek amacıyla mahkeme kararıyla dev bir el koyma işlemi gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında şebekeye ait olduğu belirlenen;

mahkeme kararıyla el konuldu.

Emniyetteki dijital materyallerin, banka kayıtlarının ve iletişim dökümlerinin incelenmesine devam edilirken, genişletilerek sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceği bildirildi. Yetkililer, yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetlerine karşı mücadelenin tavizsiz bir şekilde süreceğini vurguladı.