Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında dikkat çekici ayrıntılar ortaya çıktı. TikTok'ta canlı yayın yapan sosyal medya fenomenlerine gönderilen sanal hediyeler üzerinden suç gelirlerinin aklanmaya çalışıldığı iddiasıyla Kahramanmaraş dahil 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 11 şüpheli yakalandı.
Başsavcılığın açıklamasına göre, 7258 Sayılı Kanun'a Muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik soruşturma kapsamında Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından kapsamlı çalışma yürütüldü.
TİKTOK FENOMENLERİ ÜZERİNDEN KARA PARA AKLAMA İDDİASI
Jandarma ekiplerinin incelemelerinde, yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edildiği değerlendirilen paraların TikTok üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre şüpheliler, platformda canlı yayın yapan sosyal medya fenomenlerine bağış görünümü altında yüksek değerli sanal hediyeler gönderdi.
Fenomenlerin bu hediyeler karşılığında elde ettikleri gelirleri uygulama üzerinden hesaplarına aktardıkları, ardından belirli bir komisyon keserek kalan parayı nakit veya banka havalesi yoluyla şüphelilere geri gönderdikleri tespit edildi.
Bu yöntemle yasa dışı gelirlerin kaynağının gizlenmeye çalışıldığı değerlendirildi.
6 YILLIK PARA HAREKETİ 1,9 MİLYAR LİRAYI AŞTI
Soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntısı ise şüphelilerin hesaplarındaki para hareketleri oldu.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri üzerinden 14 şüphelinin son 6 yıllık finansal işlemleri incelendi.
Yapılan incelemelerde, şüphelilerle bağlantılı toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 lira 98 kuruşluk para hareketi tespit edildi.
Yetkililerin incelemelerine yansıyan bu tutar, soruşturmanın finansal boyutunu gözler önüne serdi.
SUÇ GELİRLERİYLE ALTIN ALDIKLARI BELİRLENDİ
Soruşturmada yalnızca sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen para transferleri değil, kuyumcular aracılığıyla yapılan işlemler de mercek altına alındı.
Elde edilen bulgulara göre, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen gelirlerle kuyumculardan ziynet eşyası satın alındığı tespit edildi.
Bu yöntemle paraların finansal sisteme sokulmaya ve yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı belirlendi.
KAHRAMANMARAŞ DAHİL 8 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Toplanan deliller doğrultusunda 10 Kasım'da Ankara merkezli geniş çaplı operasyon için düğmeye basıldı.
Operasyon düzenlenen iller şöyle:
- Ankara
- Antalya
- Bursa
- Manisa
- İstanbul
- Kahramanmaraş
- Gaziantep
- Hakkâri
Sekiz ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 11 şüpheli yakalandı.
3 FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında haklarında işlem yürütülen 14 şüpheliden 11'inin yakalandığını açıkladı.
Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için güvenlik güçlerinin çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Yasa dışı bahis gelirlerinin sosyal medya platformları ve finansal işlemler üzerinden aklanmaya çalışıldığı iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor.
