Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edilen gelirlerin sosyal medya üzerinden aklandığı ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, TikTok'ta canlı yayın yapan fenomenlere "bağış" adı altında yüksek değerde sanal hediyeler gönderdiği belirlendi.
Yayıncılar tarafından hesaplara nakledilen bu hediyelerden belirli bir komisyon kesildikten sonra, kalan tutarların nakit veya banka havalesiyle yeniden şüphelilere aktarıldığı tespit edildi.
6 YILLIK PARA HAREKETİ 1,9 MİLYAR LİRAYI AŞTI
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından 14 şüphelinin son 6 yıllık mali hareketleri mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, şüphelilere ait hesaplarda toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 lira 98 kuruş tutarında para hareketi olduğu saptandı.
Soruşturma derinleştirildikçe suç örgütünün izlediği diğer yöntemler de gün yüzüne çıktı. Suç gelirleriyle kuyumculardan ziynet eşyası satın alındığı, bu yolla paranın hem finansal sisteme sokulmaya hem de yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı belirlendi.
KAHRAMANMARAŞ'IN DA ARADIĞI 8 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Elde edilen deliller doğrultusunda 10 Kasım tarihinde Kahramanmaraş, Ankara, Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Gaziantep ve Hakkâri'de şafak vakti eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen baskınlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik emniyet ve jandarma ekiplerinin çalışmalarının kararlılıkla devam ettiği bildirildi.
